Celem szkolenia jest zapewnienie uczestnikom wiedzy i umiejętności niezbędnych do prawidłowego realizowania obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) w ich organizacjach. Uczestnicy dowiedzą się, jak skutecznie wdrożyć przepisy prawne, oraz jak rozpoznać i zarządzać ryzykiem związanym z nielegalnymi transakcjami.
Szkolenie jest dedykowane pracownikom firm i instytucji, które są zobowiązane do przestrzegania przepisów AML/CFT, w tym:
Wprowadzenie do tematyki AML/CFT
Obowiązki instytucji obowiązanych
Procedury wewnętrzne i dokumentacja
Zasady ochrony danych osobowych w kontekście AML/CFT
Case studies i analiza praktycznych sytuacji
Podsumowanie i pytania
Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 2007 r. wykonująca zawód radcy prawnego. Doradca podatkowy. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie obsługi prawno-podatkowej oraz reprezentacji w postępowaniach kontrolnych, podatkowych i sądowo-administracyjnych, zarówno przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi jak i Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie. Reprezentowała klientów w sprawach z zakresu prawa pracy, postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w tym jako członek Rady Wierzycieli w postępowaniach upadłościowych spółek giełdowych. Uczestniczyła z sukcesem jako pełnomocnik w postępowaniach w sprawach zamówień publicznych, prowadzonych przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie. Na co dzień współpracująca z firmami audytorskimi.
Uzupełnij dane potrzebne do kontaktu, jeśli interesują Cię nasze szkolenia!
W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej, zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania go do nas na e-mail: szkolenia@moorepolska.pl
